Zagrebački USKOK podigao je opsežnu optužnicu protiv 52 hrvatska državljanina te jednog državljanina Bugarske i Albanije zbog sumnje u organiziranu utaju poreza i pranje novca.
Istraga je otkrila složenu mrežu koja je, pod vodstvom Gorana Krunića, djelovala od početka 2023. do kraja 2024. godine, a cijeli slučaj dospio je u fokus javnosti u ožujku 2025. godine kada su među osumnjičenicima isplivala zvučna imena poput bivšeg nogometnog reprezentativca i ugostitelja Josipa Šimića te Nikole Bušljete.
Cijeli se mehanizam prijevare temeljio na osnivanju ili preuzimanju niza tvrtki koje nisu imale nikakvu stvarnu poslovnu aktivnost, već su služile isključivo kao paravan za izdavanje lažnih računa. Kroz te fiktivne isporuke robe i usluga, brojnim je poduzećima i obrtima omogućeno neosnovano umanjenje obveze PDV-a, čime je državni proračun u konačnici oštećen za gotovo dva milijuna eura.
Nakon što bi novac bio uplaćen po tim lažnim računima, članovi skupine su ga, prema uputama prvooptuženog, podizali u gotovini ili prebacivali na druge račune kako bi zametnuli trag njegovu porijeklu. Od ukupno izvučenih šest milijuna eura, organizatori su za sebe zadržali proviziju od preko 800 tisuća eura, dok su ostatak novca vraćali korisnicima fiktivnih usluga. Osim što su time oštetili državu za PDV, istražitelji terete skupinu i za izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak od kapitala u iznosu većem od 700 tisuća eura.
Poseban dio optužnice odnosi se na pranje novca, gdje se prvooptuženi i jedan suradnik sumnjiče da su dio nezakonito stečene koristi, vrijedan oko 245.500 eura, pokušali prikazati kao legalan prihod. Taj su novac ulagali u kupnju luksuznih satova, automobila i nekretnina, čime su dodatno pokušali prikriti kriminalno porijeklo svoje imovine.